ANUNCIO IMPORTANTE: Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y sus riesgos asociados de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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Los nuevos clientes son siempre apetecidos por todas las entidades financieras, pero, en esta era donde aumentan los casos de Fraudes, Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, un nuevo cliente podría terminar siendo una pesadilla en lugar de una bendición. El módulo de Incorporación de Clientes de OPES Software fue diseñado con el propósito de que las entidades financieras cumplan con la Debida Diligencia y con los procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (AML/CFT en inglés o ALA/CFT, SARLAFT en español), y lograr los objetivos de:
Los pasos incorporados en el ciclo completo de la solicitud, aprobación o rechazo estarán disponibles en línea para propósitos de auditoría. Impulsado por la solicitud del cliente, esta aplicación, basada en la web, facilitará a las Entidades financieras la revisión de los pasos -habitualmente onerosos- involucrados en la incorporación de nuevos clientes. OPES, un aliado de confianza para las instituciones financieras, una vez más presenta un nuevo producto para ayudar a nuestros clientes a gestionar el proceso de la debida diligencia en sus esfuerzos por agregar cuentas de calidad a sus carteras con nuevos volúmenes de negocios sólidos.