قانون فاتكا: ماهو القانون, المخاطر والعقوبات وضرورة الالتزام بالعناية الواجبة, واصدار التقارير
لمحة تعريفية عن قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الامريكية الخارجية FATCA .
- التعريف باهم مصطلحات قانون FATCA .
- تحديات الالتزام بقانون FATCA .
- مخاطر عدم الالتزام بقانون FATCA .
- ماهو المقصود بالشخص الامريكية ؟
- خيار الاتفاقية بين الحكومات ووزارة الخزنة الامريكية IGA
- لمحة عن الاتفاقية الموقعة من قبل العراق IGAII .
- لمحة عن العناية الواجبة ( الاجراءات لمرة واحدة , الاجراءات السنوية والاجراءات اليومية ) .
- اجراء الاختبارات وارسال التقارير .
- دور مدراء الالتزام في تطبيق القانون , اليه التنفيذ و المتطلبات من المؤسسات المالية لتطبيق
- الفاتكا من ناحية KYC .
- الوقوف على التزامات المؤسسات المالية العراقية بقانون الـ FATCA والعقوبات المفروضة في حالة عدم الالتزام.
- ما بعد فاتكا . لمحة عامة عن قانون التبادل التلقائي للمعلومات CRS .
الفئات المستهدفة :
- مدراء وموظفي وحدات التحقيق ( الالتزام ) .
- مدراء وموظفي التدقيق ودارة المخاطر .
- مدراء وموظفي العمليات المسؤولين عن حسابات العمليات .
- مدراء وموظفي الائتمان .
- مدراء وموظفي الشؤون القانونية .
- مدراء الفروع ونوابهم .
- مدراء وموظفي المراجعة الداخلية .
- مدراء ومسؤولي نظم المعلومات .
- مسؤولي حسابات المراسلات الاجنبية .
- مسؤولي الحوكمة في المصارف .
المدرب : السيدة سلام موسى
نائبة رئيس أوبس كندا
