لمحة تعريفية عن قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الامريكية الخارجية FATCA .
– التعريف باهم مصطلحات قانون FATCA .
– تحديات الالتزام بقانون FATCA .
– مخاطر عدم الالتزام بقانون FATCA .
– ماهو المقصود بالشخص الامريكية ؟
– خيار الاتفاقية بين الحكومات ووزارة الخزنة الامريكية IGA
لمحة عن الاتفاقية الموقعة من قبل العراق IGAII .
-لمحة عن العناية الواجبة ( الاجراءات لمرة واحدة , الاجراءات السنوية والاجراءات اليومية ) .
– اجراء الاختبارات وارسال التقارير .
– دور مدراء الالتزام في تطبيق القانون , اليه التنفيذ و المتطلبات من المؤسسات المالية لتطبيق
الفاتكا من ناحية KYC .
– الوقوف على التزامات المؤسسات المالية العراقية بقانون الـ FATCA والعقوبات المفروضة في حالة عدم الالتزام.
– ما بعد فاتكا . لمحة عامة عن قانون التبادل التلقائي للمعلومات CRS .

الفئات المستهدفة :

-مدراء وموظفي وحدات التحقيق ( الالتزام ) .
-مدراء وموظفي التدقيق ودارة المخاطر .
-مدراء وموظفي العمليات المسؤولين عن حسابات العمليات .
-مدراء وموظفي الائتمان .
-مدراء وموظفي الشؤون القانونية .
-مدراء الفروع ونوابهم .
-مدراء وموظفي المراجعة الداخلية .
-مدراء ومسؤولي نظم المعلومات .
-مسؤولي حسابات المراسلات الاجنبية .
-مسؤولي الحوكمة في المصارف .